2018年年度股東大會決議公告

2019-05-07


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)  股東大會召開的時間:2019年5月6日

(二)  股東大會召開的地點:廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號辦公大樓一樓多功能會議室

(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

100

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

516,664,943

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

32.7582


(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由董事會召集,董事長邊程先生主持。會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式,符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書李躍進先生出席了本次會議,其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱:《2018年度董事會工作報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,813,568

99.2545

2,529,075

0.4895

1,322,300

0.2560

 

2、議案名稱:《2018年度獨立董事述職報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

513,003,468

99.2913

2,385,575

0.4617

1,275,900

0.2470

 

3、議案名稱:《2018年年度報告及摘要》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

513,003,468

99.2913

2,341,775

0.4532

1,319,700

0.2555

 

4、議案名稱:《2018年度財務決算報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

513,003,468

99.2913

2,341,775

0.4532

1,319,700

0.2555

 

5、議案名稱:《2018年度利潤分配預案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,989,668

99.2886

2,400,375

0.4645

1,274,900

0.2469

 

6、議案名稱:《關于續聘年度財務報表審計機構的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

513,003,468

99.2913

2,341,775

0.4532

1,319,700

0.2555

 

7、議案名稱:《關于續聘內部控制審計機構的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

513,003,468

99.2913

2,341,775

0.4532

1,319,700

0.2555

 

8、議案名稱:《關于公司及子公司為子公司銀行授信提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

513,003,468

99.2913

2,341,775

0.4532

1,319,700

0.2555

 

9、議案名稱:《關于公司及子公司日常關聯交易的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

339,003,870

98.9314

2,341,775

0.6834

1,319,700

0.3852

 

10、議案名稱:《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

2,626,775

0.5084

1,263,800

0.2447

 

11、議案名稱:《關于公司非公開發行股票方案的議案》

審議結果:通過

 

11.01 議案名稱:(一)發行股票的種類和面值

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,798,468

99.2516

3,646,775

0.7058

219,700

0.0426

 

11.02 議案名稱:(二)發行方式及發行時間

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,798,468

99.2516

3,646,775

0.7058

219,700

0.0426

 

11.03 議案名稱:(三)定價基準日、發行價格及定價原則

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,794,468

99.2508

3,650,775

0.7066

219,700

0.0426

 

11.04 議案名稱:(四)募集資金數額與用途

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

3,670,875

0.7104

219,700

0.0427

 

11.05 議案名稱:(五)發行數量

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

3,670,875

0.7104

219,700

0.0427

 

11.06 議案名稱:(六)發行對象和認購方式

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

3,670,875

0.7104

219,700

0.0427

 

11.07 議案名稱:(七)限售期

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

3,670,875

0.7104

219,700

0.0427

 

11.08 議案名稱:(八)本次非公開發行前的滾存利潤安排

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

3,670,875

0.7104

219,700

0.0427

 

11.09 議案名稱:(九)本次非公開發行決議的有效期限

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

3,670,875

0.7104

219,700

0.0427

 

11.10 議案名稱:(十)上市地點

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

3,638,875

0.7043

251,700

0.0488

 

12、議案名稱:《關于公司非公開發行股票預案的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

3,638,875

0.7043

251,700

0.0488

 

13、議案名稱:《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

2,594,775

0.5022

1,295,800

0.2509

 

14、議案名稱:《關于公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,770,368

99.2462

2,405,575

0.4655

1,489,000

0.2883

 

15、 議案名稱:《關于公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

2,594,775

0.5022

1,295,800

0.2509

 

16、議案名稱:《公司關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

2,594,775

0.5022

1,295,800

0.2509

 

17、議案名稱:《公司董事、高級管理人員關于本次非公開發行股票攤薄即期回報出具相關承諾的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

2,594,775

0.5022

1,295,800

0.2509

 

18、議案名稱:《關于公司<前次募集資金使用情況的報告>的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

513,007,468

99.2920

2,342,975

0.4534

1,314,500

0.2546

 

19、議案名稱:《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,774,368

99.2469

2,591,575

0.5015

1,299,000

0.2516

 

20、議案名稱:《2018年監事會工作報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

513,003,468

99.2913

2,346,975

0.4542

1,314,500

0.2545

 

21、議案名稱:《關于計提資產減值準備的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,989,668

99.2886

2,405,575

0.4655

1,269,700

0.2459

 

22、議案名稱:《關于修改<公司章程>部分條款的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,989,668

99.2886

2,360,775

0.4569

1,314,500

0.2545

 

23、議案名稱:《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,989,668

99.2886

2,361,775

0.4571

1,313,500

0.2543

 

24、議案名稱:《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

512,989,668

99.2886

2,405,575

0.4655

1,269,700

0.2459

 

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

5

2018年度利潤分配預案》

61,115,178

94.3274

2,400,375

3.7048

1,274,900

1.9678

9

《關于公司及子公司日常關聯交易的議案》

61,128,978

94.3487

2,341,775

3.6143

1,319,700

2.0370

10

《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

60,899,878

93.9951

2,626,775

4.0542

1,263,800

1.9507

11.01

(一)發行股票的種類和面值  

60,923,978

94.0323

3,646,775

5.6285

219,700

0.3392

11.02

(二)發行方式及發行時間

60,923,978

94.0323

3,646,775

5.6285

219,700

0.3392

11.03

(三)定價基準日、發行價格及定價原則

60,919,978

94.0261

3,650,775

5.6347

219,700

0.3392

11.04

(四)募集資金數額與用途

60,899,878

93.9951

3,670,875

5.6657

219,700

0.3392

11.05

(五)發行數量

60,899,878

93.9951

3,670,875

5.6657

219,700

0.3392

11.06

(六)發行對象和認購方式

60,899,878

93.9951

3,670,875

5.6657

219,700

0.3392

11.07

(七)限售期

60,899,878

93.9951

3,670,875

5.6657

219,700

0.3392

11.08

(八)本次非公開發行前的滾存利潤安排

60,899,878

93.9951

3,670,875

5.6657

219,700

0.3392

11.09

(九)本次非公開發行決議的有效期限

60,899,878

93.9951

3,670,875

5.6657

219,700

0.3392

11.10

(十)上市地點

60,899,878

93.9951

3,638,875

5.6163

251,700

0.3886

12

《關于公司非公開發行股票預案的議案》

60,899,878

93.9951

3,638,875

5.6163

251,700

0.3886

13

《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》

60,899,878

93.9951

2,594,775

4.0048

1,295,800

2.0001

14

《關于公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案》

60,895,878

93.9889

2,405,575

3.7128

1,489,000

2.2983

15

《關于公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

60,899,878

93.9951

2,594,775

4.0048

1,295,800

2.0001

16

《公司關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》

60,899,878

93.9951

2,594,775

4.0048

1,295,800

2.0001

17

《公司董事、高級管理人員關于本次非公開發行股票攤薄即期回報出具相關承諾的議案》

60,899,878

93.9951

2,594,775

4.0048

1,295,800

2.0001

19

《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案》

60,899,878

93.9951

2,591,575

3.9999

1,299,000

2.0050

22

《關于修改<公司章程>部分條款的議案》

61,115,178

94.3274

2,360,775

3.6437

1,314,500

2.0289

 

(三) 關于議案表決的有關情況說明

本次會議全部議案均獲得本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上審議通過,其中議案9關聯股東邊程進行回避表決,議案5、議案9-17、議案19已經持股5%以下的中小投資者單獨表決并獲得通過。上述議案10-19、議案22-24為特別決議議案,已獲得本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過,議案11中的10項子議案經逐項表決均獲得2/3以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市康達律師事務所

律師:許國濤、馬鈺鋒

2、律師見證結論意見:

本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,均為合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議

2、經鑒證的律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書

 

 

廣東科達潔能股份有限公司

 2019年5月7日

廣帆廣州網站建設公司
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